Un réseau criminel peut vendre de la drogue, organiser des fraudes ou multiplier les activités illégales. Mais tôt ou tard, il rencontre le même problème : que faire de l’argent ?

Pour pouvoir profiter de leurs revenus, les criminels doivent leur donner une apparence légale. Comptes bancaires, sociétés, achats, investissements… autant d’opérations qui peuvent laisser des traces.

C’est précisément ce qui rend le blanchiment vulnérable. En France, Tracfin analyse les flux financiers suspects, tandis que les enquêteurs peuvent remonter jusqu’aux bénéficiaires et au patrimoine constitué grâce à l’argent criminel.

Et au-delà des arrestations, les saisies et confiscations peuvent frapper le réseau là où cela fait particulièrement mal : son pouvoir économique.

Suivre les hommes reste indispensable. Mais suivre l’argent peut parfois être encore plus efficace.

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